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    政策

    监管政策及意见发布,解读,建议,原文下载。

    芬?#21450;?#24067;?#37117;用?#36135;币服务提供商法》

    2019年4月27日,芬兰财政部宣布该国?#37117;用?#36135;币服务商法案》正式获批。 芬兰金融监管局(Fin-FSA)宣布,该项法案将于5月1日起正式生效。根据法案规定,所有?#29992;?#36135;币服务提供商(包括?#29992;?#36135;币交易所、托管...

    13小时前 Kevin Helms | 巴比特资讯

    泰国证监会:?#29992;?#36135;币禁令只是暂时之举

    泰国是最早一批禁止使用?#29992;?#36135;币的国家。而随着行业和市场的不断发展,泰国的?#29992;?#30417;管态度?#37096;?#22987;发生转变。 日前,泰国SEC金融科技部主任Achari Suppiroj在参加于曼谷举行的Ripple地区活动中,谈到了泰国...

    18小时前 Namrata Shukla | AMB CRYPTO

    股权众筹平台AngelHub获香港证监机构授权

    近日,香港证券及期货事务监察委员会(后文简称SFC)宣布,向股权众筹平台AngelHub颁发两份牌照,?#24066;?#20854;开展证券交易和咨询服务。 根据规定,AngelHub只能与投?#39318;?#20135;至少达到800万港元的专业投资者/机构合...

    19小时前 Enoch Yiu | SOUTH CHINA MORNING PO

    资管新规落地一周年 银行理财变化几何?

    4月27日,资管新规正式落地一周年。 纵观百万亿大资管行业,银行理财体量最大,也是受资管新规冲击最大的一环。2018年被称为资管元年,银行理财处于新老交替的转型关键期。从整体经营情况来看,去年银行理...

    1天前 徐巧 | 新浪财经研究院

    奥地利:考虑推出金融科技监管沙盒

    据Cointelegraph报道,近日奥地利财政部表示,考虑在未来推出金融科技监管沙?#23567;? 2018年,奥地利财政部推出了一个金融科技顾问委员会,专门负责制定推动金融科技产业发展的相关规则,ICO和数字货币等领域...

    1天前 Ana Alexandre | COIN TELEGRAPH

    英国开放银行计划遇阻,5家未达标银行被警示

    2019年4月1日,英国竞争和市场管理局CMA(Competition and Markets Authority)对自2017年以来参与英国开放银行?#24179;?#35745;划的九大银行(CMA9)中的五家——爱尔兰银行(Bank of Ireland)、丹麦银行(Dansk...

    2天前 Open Banking | 亿欧网

    印度政府就?#29992;?#36135;币禁令法案展开讨论

    2018年,印度政府成立了由财政部长Subhash Chandra Garg领导的专门小组,负责起草?#29992;?#36135;币监管规定。 近日,这份名为?#37117;用?#36135;币禁令及官方数字货币监管法案(草案)?#32602;?019)的文件被发送各印度政府部门...

    2天前 Karunjit Singh | ECONOMIC TIMES

    韩国公布首批金融科技监管沙盒企业名单

    2019年4月1日,韩国金融服务委员会(Financial Services Commission,后文简称FSC)宣布推出金融沙盒计划,即日起生效。 2018年1月起FSC开始开放金融沙盒计划申请,共有105?#19968;?#26500;递交了申请。经过政府官...

    2天前 FSC | FSC

    美国总统候选人抨击BltLicense过于“繁重”

    据CCN.com报道,2020民主党总统候选人Andrew Yang 认为?#29992;?#36135;币需要“明确”的规定,他还指出比特币执照(BitLicense)过于“繁重”。除了John McAfee和其他候选人之外,Yang关于?#29992;?#36135;币的声明可能是总统...

    04-25 区块科技研究与监管

    代投是否合法?

    据媒体报道,2019年4月23日,衡阳市公安局珠晖分局警方成功破获一起涉案金融达3亿余元的以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案。目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被检察院批?#21363;?#25429;...

    04-25 张 烽 | 金诚同达

    SEC发布替代交易系统获批机构名单(附下载链接)

    随着?#29992;?#20135;业的不断发展,不少?#29992;?#24179;台都希望获得SEC审批的“替代交易系统?#20445;ˋlternative Trading System,后文简称ATS)资格。 所谓ATS与交易所功能类似,但是信息申报/通报要求相对没有那么严格。许多...

    04-24 JD Alois | CROWDFUND INSIDER

    智利或颁布?#29992;?#36135;币监管法案

    4月15日,智利财政部长Felipe Larrain宣布向国会提交一项监管?#29992;?#36135;币和金融科技的法案。 Larrain最近指出,新规定提出的要求将与企业的规模成比例。他解释说,新的监管规则将考虑到不同的公司有不同的商...

    04-23 区块科技研究与监管

    涉嫌为金融科技平台设限,四家巴西银行遭监管机构调查

    ?#23616;?#19968;,巴西反垄断监管机构Cade发表声明,称该国四家银行涉嫌为金融科技创企制造竞争障碍。 Cade表示,这四家银行分别?#21069;?#35199;银行(Banco do Brasil SA)、巴西联邦储蓄银行(Caixa Economica Federal)...

    04-23 Reuters | NASDAQ

    打击垄断,日本计划对科技巨头展开定期审查

    据《日经新闻》报道,为打击垄断,日本政府计划依据反托拉斯法对大型科技公司进行定期审查。 目前,虽然日本公平贸易委员会可以对亚马逊等技术公司进行审查,但有时还是会受到与第三方卖方保密协议等规定的...

    04-22 高旭 | CPI

    印度创企呼吁将大型机构也纳入金融科技监管沙盒

    上周?#27169;?#21360;度储备银行(后文简称RBI)对外公布了监管沙盒草案,并向利益相关方发起意见征询。 据悉,这个草案是根据RBI前执行董事Sudarshan Sen领导的跨监管委员会的建议而起草的。该工作组于2016年7月成...

    04-22 Ashwin Manikandan | ECONOMIC TIMES

    俄罗斯就央行数字货币潜在优势与不足展开评估

    2019年4月18日,俄罗斯银行(即俄罗斯中央银行)在一份名为《中央银行数字货币是否存在未来?》的文件中,对这种新型货币模式(后文简称CBDC)的优势和劣势展开了讨论和评估。 文件指出,与法定货币和借记...

    04-22 Helen Partz | COINTELEGRAPH

    纽约金融服务署?#20309;?#20204;为什么拒绝给Bittrex颁发BitLicense

    据称,Bittrex在近期提供给媒体(包括CoinDesk)的公告中说明了其牌照申请被NYDFS驳回的真正原因。但是,这家?#29992;?#36135;币交易所忽略了一点,即其未能遵守NYDFS的发牌要求,其始终在扭曲事实,试图就这个驳回的...

    04-22 Shirin Emami | 巴比特资讯

    谁会被认定为“套?#21453;?#30340;共犯?

    昨天与民间借贷的朋友们聊天,大家普遍关心自己的行为是否能被框进“现金贷”的范围,其中一位女?#21487;?#33267;表达了会不会有“变相套?#21453;?#30340;疑惑。 到底哪些行为会被认定为套?#21453;?#21738;些行为属于正常经营行为?我...

    04-21 肖飒 | 大成律师事务所

    不断增长的银行现金管理产品的监管痛点和建议

    2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见?#32602;?#19979;称“资管新规?#20445;?#21457;布实施,资管业正式启动转型之路。资管新规从根本上改变了资管机构尤其是银行资管的原有的业务模式,要求对资管产品进行净...

    04-20 王芳艳 方海平 | 21?#20848;?#32463;济报道

    监管科技(RegTech)前沿技术与应用研究

    一、监管科技发展历程 (一)发展背景 随着互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息科技在金融行业的加快应用,金融行业风险也呈现出新的发展趋势,各?#21046;?#35784;、跑路、圈钱?#24405;?#19981;断发生。尤其在网络借...

    04-19 何阳 | 中国信息通信研究院CAIC

    《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知?#32602;?0180706)

    《江苏省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法?#32602;?0180704)

    《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知?#32602;?0180629)

    《互联网金融从业机构营销和宣传活动?#26376;?#20844;约(试行)?#32602;?0180613)

    《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见?#32602;?0180601)

    《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引?#32602;?0180523)

    《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务?#32602;?0180510)

    ?#26029;?#38376;市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告?#32602;?0180509)

    《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)?#32602;?0180509)

    《互联网金融逾期债务催收?#26376;?#20844;约?#32602;?0180328)

    《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)?#32602;?0180326)

    《广州市网络借贷信息中介机构整改验?#23637;?#20316;方案?#32602;?0180321)

    《关于办理“套?#21453;?#21009;事案件的指导意见?#32602;?0180318)

    《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步?#24179;?#32593;络执行查控工作的通知?#32602;?0180312)

    《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知?#32602;?0180307)

    《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则?#32602;?0180302)

    《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法?#32602;?0180301)

    《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知?#32602;?0180211)

    《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示?#32602;?0180206)

    《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知?#32602;?0180201)

    《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引?#32602;?0180201)

    《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)?#32602;?0180121)

    《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知?#32602;?0180118)

    《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引?#32602;?0180108)

    《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案?#32602;?0180108)

    《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)?#32602;?0171229)

    《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)?#32602;?0171229)

    《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知?#32602;?0171228)

    《条码支付业务规范(试行)?#32602;?0171227)

    《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)?#32602;?0171225)

    《探索与争鸣》2018年第10期

    反思互联网金融监管的三种模式

    金融创新可以分为两类,一类是在传统金融领域,或者是由传统金融机构发展出来的金融创新,例如银行信贷资产证券化,不过是一种新类型的证券融资方式;另一类则是在传统金融领域之外,由非金融机构发展出来的...

    不想搞金融的运营商开不好飞机——海航的第N种融资武器

    摘要:随着虚拟运营商牌照的放开,众多民营企业进入传统垄断的电信领域,并通过差异化经营占据一定市场。但运营商预收话费的天然属性使电信与金融产生?#30097;?#22320;带的“化学?#20174;Α保?#26412;文?#38498;?#33322;通信“话费宝”系列...

    《金融监管研究》 2017年第12期

    大资管“上位法”之究问

    作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争议

    评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

    2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,厦门北?#35828;兰?#22242;因涉嫌多账户、运用杠杆资...

    《金融法苑》总第96辑

    共享单车押金及预付资金监管规则的反思与重构

    摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管规则存在的问题进行了反思,认为押金监管规则并不能实现押金的绝对安全,监管部门对待预...

    比特币ETF的现状与未来

    摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却?#29615;?#20915;。在未来几年,各国政府很难针对比特币现货交?#36164;?#22330;实施有效监管,因此比特币ETF难?#26376;?#36275;SEC对基础商品市场的监管要求...

    剖析金交所乱象

    摘要:“侨?#33487;录?#21644;京东白拿被?#22411;?#26292;露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财通-天金所”的合作模式为例,剖析“互联网金融平台+地方金交所”模式的交易结构,并分析...

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